Can Holding soruşturması genişliyor
Can Holding’e yönelik kara para soruşturması sürerken eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, süreci “kontrollü teslimat” benzetmesiyle değerlendirdi. Başak, suçlamalara konu işlemlerin devletin gözü önünde sürdüğünü, ancak engellenmek yerine izlenmekle yetinildiğini söyledi.
Kripto şirketlerinde 'görüntülü görüşme' aranacak!
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi ve Sıkılaştırılmış Tedbirler Rehberi'ni güncelledi. Güncellemeyle yeni müşteri kabulünde görüntülü görüşme şartı aranacak.
O hesaplar anında dondurulacak!
MASAK’a banka hesaplarını anlık izleme ve gerektiğinde dondurma yetkisi verilmesi planlanıyor. Yeni düzenleme, banka dolandırıcılığı ve bilişim suçlarına hızlı müdahale olanağı sunacak. Düzenleme ile şüpheli hesap hareketleri anında takip edilecek ve suçlara karşı etkin bir mücadele sağlanacak.
İmamoğlu soruşturmasında 'gizlilik' çelişkisi
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame yazılmamışken CHP’nin TBMM önergelerine Kabine üyelerinden yanıt gelmedi veya geçiştirildi. MASAK raporları, TRT yayınları ve eylemlerle ilgili sorular yanıtsız kaldı.
EFT ve havale işlemlerinde yeni dönem!
MASAK, nakit işlemlerle ilgili yeni bir düzenleme taslağı hazırladı. Finansal sistemde şeffaflık sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadele edilmesi hedefleniyor. Taslak metin kamuoyunun görüşüne sunuldu.
ICRYPEX soruşturması: Malvarlığına el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK raporuna göre suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurtdışına çıkardığı iddia edilen Gökalp İçer ve ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğunu açıkladı.
Yeni MASAK raporunda neler var?
Kamuoyunda İBB soruşturmasına yönelik tartışmalar sürerken MASAK, soruşturmanın ilk günlerinde yayınlanan ve muhalefetin yoğun şekilde eleştirdiği raporların ardından Ekrem İmamoğlu’nun ailesi ve inşaat şirketine ait bilgilerin de yer aldığı yeni bir rapor yayınladı. Rapordaki bazı ifade ve veriler dikkat çekerken CHP lideri Özel, dün düzenlenen Avcılar mitinginde raporun ‘yapay zeka ile yanlış hazırlandığını’ söyledi.
Sahte internet sitesi üzerinden yüzlerce milyonluk vurgun!
Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte internet sitesi kurarak yedek parça satışı yaptıklarını söyleyip 229 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeyi 'karekod' operasyonuyla çökertti. Operasyonda 413 suç kaydı olup 5 yıldır aranan örgüt liderinin de aralarında olduğu 18 şüpheli tutuklandı.
MASAK’tan Özgür Özel’e yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), savcılık tarafından iletilen taleplerden kaynaklanan analiz çalışmaları sonucunda hazırlanan raporların, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan doğrudan talepte bulunan savcılığa iletildiğini açıkladı.
Bakanlık'tan Özgür Özel'e 'Mehmet Şimşek' yanıtı
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "MASAK Başkanlığı dışında hiçbir makamın bilgisine veya onayına sunulmadan, doğrudan talepte bulunan adli mercilere iletilmekte; bu süreci Bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve bu sürece herhangi bir şekilde müdahil olması söz konusu değildir" denildi
Tutukluluğa itiraz dilekçesinde dikkat çekici ayrıntılar
İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Murat Ongun'un tutukluluğuna itiraz edilirken operasyona dayanak yapılan MASAK raporlarıyla ilgili Ongun'a sadece 1 soru sorulduğu ortaya çıktı.
Özgür Özel dikkat çekmişti: MASAK’tan yanıt geldi!
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kurul'a yönelik sözleriyle ilgili açıklama yaptı.
'İddia edenler açıkça suç işliyor'
Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak, İmamoğlu'nun tutuklanmasına gerekçe gösterilen MASAK raporlarıyla ilgili "MASAK raporlarında kesinlikle böyle bir tespit yok" dedi.
MASAK düzenlemesi yürürlükte
Türkiye'deki kripto para borsaları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından getirilen yeni düzenlemeler çerçevesinde kimlik doğrulama uygulamalarına geçiş yaptı. Bu düzenleme ile, belirli tutar üzerindeki transferlerde kullanıcıların alıcı ve gönderici bilgilerini beyan etmeleri zorunlu hale geldi.
300 ayrı rapor hazırlandı
390 şubeli Maydonoz Döner restoran zincirine yönelik FETÖ soruşturması sırasında Mali Suçlar Araştırma Kurulu 300 ayrı rapor hazırladı. Kurulun, zincirin bütün şube çalışanları, yöneticilerinin yanı sıra, kurulduğu tarihe kadar giderek binlerce kişinin sigorta ve maaş kayıtlarını incelediği anlaşıldı. İşte ayrıntılar...
Yardım bahanesiyle topladıkları parayı IŞİD'e göndermişler!
Savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle topladıkları paraları, terör örgütü IŞİD'e aktardıkları belirlenen M.E.K. ile A.İ. yakalandı. 1 yılda yaklaşık 5 milyon lirayı örgüte gönderdikleri belirtilen şüphelilerden M.E.K. tutuklandı, A.İ. adli kontrolle serbest bırakıldı.
ABK’nin kara para aklama davasının ilk celsesi yapıldı
Suç örgütü kurmak suçu gerekçesiyle 150 yıl hapsi istenen Ayhan Bora Kaplan’ın (ABK), kamuoyunda kara para aklama davası olarak bilinen “MASAK Davası”nın ilk celsesi yapıldı. Kaplan, suç örgütü davasında “sorguda polislerin kendisinden bakan, bürokrat ve devlet adamları isimlerinin bulunduğu ifadeye imza atmadığı” yönündeki savunmasını tekrarlayarak, “Gizli tanığın (Serdar Sertçelik) yurtdışına gittikten sonra söylediği isimler ne ki?” dedi. Kara para aklama davasında Kaplan’ın eşi, kardeşleri ve eniştesi de yargılanıyor.
'Farkında olmadan suça bulaşıyorlar'
MASAK, yasa dışı bahis tahsilatlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve bu tutarların kripto varlıklara dönüştürülerek suç örgütü yöneticilerine iletildiğini tespit etti.
Paravan şirketle vurgun yaptılar
MASAK tarafından şüpheliler hakkında düzenlenen rapora yer verilen iddianamede savcılık, Arda T.’nin dolandırılmasına ilişkin 8 şüphelinin, ‘zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 16’şar yıl 8’er ay hapisle cezalandırılmalarını istedi.
Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında hazırlanan MASAK raporunun ardından, "Suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın tahliye talebi 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.
'MASAK'lı dolandırıcılığa dikkat: Kart bilgilerinizi sakın girmeyin!
SMS ve arama yöntemleriyle dolandırıcılığa bir de 'mail' yöntemi eklendi. Bu kez yurttaşlar MASAK ismi kullanılarak hedef alınıyor.
MASAK raporunda ortaya çıktı!
Galatasaray'ın eski dünya yıldızı Wesley Sneijder'in, uluslararası organize suç örgütü Comanchero ile bağlantısı olduğu iddia edildi.
MASAK'ın 'kara para' soruşturmasında görevlendirdiği vergi müfettişi rüşvetten gözaltında
Kara para aklama soruşturması çerçevesinde sosyal medya mecralarında “Neslim Güngen” mahlası ile anılan Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen “Kuyu-8” operasyonlarında yakalanan şüpheli sayısı 61'e yükseldi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yetkilendirilen ve rüşvet aldığı belirlenen bir vergi müfettişi de gözaltına alındı.
MASAK'ın 2023 raporu ortaya koydu
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, MASAK'a yapılan şüpheli işlem bildiriminin son 4 yılda 4 kat arttığını belirterek, “Türkiye kara para cennetine döndü. Kara para aklama ile ilgili suçlarda yaklaşık 3 katlık artış oldu'' açıklamasında bulundu.
Rakam dudak uçuklattı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MASAK’ın soruşturması sonrası sosyal medya fenomenlerinin el konulan mal varlığını açıkladı. Yerlikaya, "421 organize suç örgütünün taşınır taşınmaz mal varlığı hakkında İstanbul Emniyetimiz savcılığa, savcılıkta ilgili mahkemeye müracaat etti" ifadelerini kullandı.
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 100'ü aşkın gözaltı!
Bakan Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis oynatan ve suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara yönelik 11 ilde düzenlenen Sibergöz-24 operasyonlarında 139 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 46 milyonluk vurgun, çok sayıda tutuklama!
Aydın merkezli 4 ilde Kafes-45 operasyonları kapsamında 46 milyonluk dolandırıcılık olayına karışan ve içerisinde örgüt elebaşlarının da yer aldığı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 25’i tutuklandı.